[发明专利]一种针对区块链数字货币的反洗钱和反匿名方法在审
| 申请号： | 202111394508.0 | 申请日： | 2021-11-23 |
| 公开（公告）号： | CN114119005A | 公开（公告）日： | 2022-03-01 |
| 发明（设计）人： | 兰威;周彬 | 申请（专利权）人： | 湖南百川数据技术有限公司 |
| 主分类号： | G06Q20/22 | 分类号： | G06Q20/22;G06Q40/04;G06Q20/40 |
| 代理公司： | 暂无信息 | 代理人： | 暂无信息 |
| 地址： | 410137 湖南省长沙市长沙经济技术开发区星*** | 国省代码： | 湖南;43 |
| 权利要求书： | 查看更多 | 说明书： | 查看更多 |
| 摘要： | 本发明公开了一种针对区块链数字货币的反洗钱和反匿名方法，具体步骤如下：在区块链公共账本数据中选取一个账户；交易的时候，监测对方账户卡号和姓名是否一致；对该账户每次交易的次数和金额进行统计，如果同天交易次数大于5次的时候，则会被列入异常账户；对于异常账户则会追踪每次交易的路径，并对交易的对方账户进行跟踪和监控，并对对方账户的交易金额和交易次数进行统计，如果超过5次则被列入异常账户；统计异常账户之间是否存在交集，一个账户和超过3个账户之间存在交集，该账户所有的交易信息会生产统计图，该账户存在洗钱嫌疑，并对该账户进行标记。该方法对区块链数字货币进行有效的反洗钱和反匿名。 | ||
| 搜索关键词： | 一种 针对 区块 数字 货币 洗钱 匿名 方法 | ||
【主权项】：
暂无信息
下载完整专利技术内容需要扣除积分，VIP会员可以免费下载。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息，商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于湖南百川数据技术有限公司，未经湖南百川数据技术有限公司许可，擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作，请联系【客服】
本文链接：http://www.vipzhuanli.com/patent/202111394508.0/，转载请声明来源钻瓜专利网。
