[发明专利]用于挖掘和分析数据以标识洗钱者的反洗钱方法和设备有效
| 申请号： | 201810623906.7 | 申请日： | 2018-06-15 |
| 公开（公告）号： | CN109241125B | 公开（公告）日： | 2022-10-04 |
| 发明（设计）人： | 韩景光;M·F·扎曼;万大东;A·卡贝洛希门尼斯;E·克拉多塞斯彭 | 申请（专利权）人： | 埃森哲环球解决方案有限公司 |
| 主分类号： | G06F16/2458 | 分类号： | G06F16/2458;G06Q40/04 |
| 代理公司： | 北京市金杜律师事务所 11256 | 代理人： | 酆迅;丁君军 |
| 地址： | 爱尔兰*** | 国省代码： | 暂无信息 |
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| 摘要： | 本公开涉及用于挖掘和分析数据以标识洗钱者的反洗钱平台。对于洗钱调查中涉及的第一实体集合，平台可以获得针对目标实体的目标实体信息以及相关实体集合的相关实体信息。平台可以分析目标实体信息和相关实体信息以标识洗钱候选。平台可以确定指示目标实体与一个或多个相关实体之间的相似度的一个或多个关系。平台可以生成图数据结构，其使用一个或多个关系来将目标实体和一个或多个相关实体相关联。平台可以确定目标实体的得分和一个或多个相关实体的一个或多个得分。平台可以提供指示目标实体和/或一个或多个相关实体是否可能从事洗钱的推荐。 | ||
| 搜索关键词： | 用于 挖掘 分析 据以 标识 洗钱 方法 设备 | ||
【主权项】：
1.一种方法，包括：由设备从第一数据源获得与洗钱调查中涉及的第一实体集合相关联的信息，与所述第一实体集合相关联的所述信息包括针对目标实体的目标实体信息以及针对相关实体集合的相关实体信息；由所述设备从第二数据源获得与所述目标实体和/或所述相关实体集合相关联的附加信息；由所述设备确定所述目标实体与所述相关实体集合之间的一个或多个关系，所述一个或多个关系指示所述目标实体与所述相关实体集合之间的相似度；由所述设备生成使用所述一个或多个关系将所述目标实体与所述相关实体集合相关联的图数据结构；由所述设备生成用于处理被包括在所述图数据结构中的信息的数据模型；由所述设备使用所述数据模型确定针对所述目标实体的得分和/或针对所述相关实体集合的得分集合，所述得分和/或所述得分集合用于标识所述目标实体和/或所述相关实体集合是否可能是洗钱者；以及由所述设备基于确定所述得分和/或所述得分集合来提供指示所述目标实体和/或所述相关实体集合是否可能从事洗钱的推荐。
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