[发明专利]区块链虚拟货币监测系统

说明书

本发明公开了区块链虚拟货币监测系统，设计虚拟货币监控领域，包括：数据采集及存储单元，用于从公有链网络节点实时同步区块数据，并将同步的区块数据存储在数据库中；基础统计单元统计地址的基础信息并计算预设地址的活跃度；地址风险评估单元用于计算待分析地址的风险度；相关交易信息获得单元获得相关交易信息；交易路径展示单元用于绘制待分析地址的交易路径图谱，并展示交易路径图谱；本系统能够通过统计地址的基础信息计算出地址的活跃度，能够对地址进行风险分析，能够获得相关交易信息，便于对相关交易进行查询和追踪，且本系统能够生成交易路径并直观的展示交易路径；本系统还能够智能筛选可疑交易并生成报告和实现去向追踪。

技术领域

本发明虚拟货币监管领域，具体地，涉及区块链虚拟货币监测系统。

背景技术

由于虚拟货币的匿名性以及广泛应用，虚拟货币被大量地应用于各类非法活动。面对虚拟货币存在的非法交易问题，相关部门需要获取虚拟货币和用户之间的关联信息作为犯罪证据。但是，虚拟货币的匿名和去中心化特性导致其很难识别交易者的身份，同时由于混币、暗网交易等平台的使用进一步隐藏了用户的交易行为和资金流向，加深了匿名化的程度。

目前市面上还没有专门的针对虚拟货币犯罪提供经济犯罪和风险交易持续监控的系统。如果对风险交易或经济犯罪行为进行甄别，只能查看区块链浏览器，来评估虚拟货币的地址和交易。

而目前的区块链浏览器更侧重于链上数据的直接呈现和统计，对风险评估、合规监管和安全分析工作帮助较小。

分析方式为列表数据跳转，非线性呈现交易的路径，不够直观表达资金交易的流转。

地址标签不全面，不能满足对链上数据取证和调查的需求。

发明内容

为了解决上述问题，本发明提供了一种区块链虚拟货币监测系统，本系统能够通过统计地址的基础信息计算出地址的活跃度，通过地址的活跃度帮助相关部门快速、准确且直观的鉴别和筛选地址，节省相关部门分析人员的精力。

进一步的，本发明中的区块链虚拟货币监测系统能够对地址进行风险分析，通过风险分析获得地址的风险度，能够直观、准确且高效的体现地址的风险程度，方便进一步的风险分析和处置。

进一步的，本发明中的区块链虚拟货币监测系统能够获得相关交易信息，便于对相关交易进行查询和追踪，且本系统能够生成交易路径并直观的展示交易路径。

为实现上述发明目的，本发明提供了区块链虚拟货币监测系统，所述系统包括：

数据采集及存储单元，用于从公有链网络节点实时同步区块数据，并将同步的区块数据存储在数据库中；

基础统计单元，用于从数据采集及存储单元中查询预设地址的区块数据，统计区块数据中预设地址的第一虚拟货币交易信息，基于第一虚拟货币交易信息计算预设地址的活跃度；

地址风险评估单元，用于从数据采集及存储单元中查询待分析地址的区块数据，获得待分析地址对应的所有交易对象地址，将交易对象地址与标签库中的地址进行比对，获得匹配标签地址，基于待分析地址与匹配标签地址之间的第二虚拟货币交易信息计算待分析地址的风险度；

相关交易信息获得单元，用于从数据采集及存储单元中查询待分析地址的相关交易信息，将查询到的相关交易信息排序；

交易路径展示单元，用于从数据采集及存储单元中查询待分析地址的区块数据，获得待分析地址的第三虚拟货币交易信息，基于第三虚拟货币交易信息绘制待分析地址的交易路径图谱，并展示交易路径图谱。