[发明专利]区块链虚拟货币监测系统

权利要求书

1.区块链虚拟货币监测系统，其特征在于，所述系统包括：

数据采集及存储单元，用于从公有链网络节点实时同步区块数据，并将同步的区块数据存储在数据库中；

基础统计单元，用于从数据采集及存储单元中查询预设地址的区块数据，统计区块数据中预设地址的第一虚拟货币交易信息，基于第一虚拟货币交易信息计算预设地址的活跃度；

地址风险评估单元，用于从数据采集及存储单元中查询待分析地址的区块数据，获得待分析地址对应的所有交易对象地址，将交易对象地址与标签库中的地址进行比对，获得匹配标签地址，基于待分析地址与匹配标签地址之间的第二虚拟货币交易信息计算待分析地址的风险度；

相关交易信息获得单元，用于从数据采集及存储单元中查询待分析地址的相关交易信息，将查询到的相关交易信息排序；

交易路径展示单元，用于从数据采集及存储单元中查询待分析地址的区块数据，获得待分析地址的第三虚拟货币交易信息，基于第三虚拟货币交易信息绘制待分析地址的交易路径图谱，并展示交易路径图谱。

2.根据权利要求1所述的区块链虚拟货币监测系统，其特征在于，第一虚拟货币交易信息包括：预设地址的虚拟货币余额、预设地址的虚拟货币历史总支出金额、预设地址的虚拟货币历史转入笔数和预设地址的虚拟货币历史转出笔数；其中，地址的活跃度其中，n为预设地址的虚拟货币余额，m为预设地址的虚拟货币历史总支出金额，k为预设地址的虚拟货币历史转入笔数，l为预设地址的虚拟货币历史转出笔数，a为地址的虚拟货币标准余额，b为地址的虚拟货币历史总支出标准金额，c为地址的虚拟货币历史转入标准笔数，d为地址的虚拟货币历史转入标准笔数，Z1-Z4为权重系数。

3.根据权利要求2所述的区块链虚拟货币监测系统，其特征在于，当预设地址的活跃度大于第一阈值时，将该预设地址发送至相关部门预设终端。

4.根据权利要求1所述的区块链虚拟货币监测系统，其特征在于，第二虚拟货币交易信息包括：待分析地址与匹配标签地址之间的亲密度e、待分析地址与匹配标签地址之间的转入关系值f、待分析地址与匹配标签地址之间的转出关系值g、待分析地址与匹配标签地址之间的交易频率h和待分析地址与匹配标签地址之间的交易体量o；

其中，基于待分析地址与匹配标签地址之间的第二虚拟货币交易信息计算待分析地址的风险度具体包括：

其中，p为待分析地址的风险度，q为亲密度标准值，t为转入关系值的标准值，u为转出关系值的标准值，v为交易频率标准值，y为交易体量标准值，X1-X5为权重系数，且X2大于X3。

5.根据权利要求1所述的区块链虚拟货币监测系统，其特征在于，标签库中包括：矿工地址标签、交易所地址标签、赌博地址标签、诈地址标签骗、传销地址标签、暗网地址标签和混币地址标签。

6.根据权利要求1所述的区块链虚拟货币监测系统，其特征在于，相关交易信息包括：交易哈希、交易金额、交易手续费、交易时间和输入/输出地址。

7.根据权利要求1所述的区块链虚拟货币监测系统，其特征在于，第三虚拟货币交易信息包括：交易金额、交易方向、交易对象和交易时间；

交易路径图谱的绘制方式为：按照从箭头起点至箭头指向点的格式画图描点，以箭头指向表示交易方向，箭头起点为本次交易虚拟货币转出方，箭头指向者为本次交易虚拟货币转入方，箭头上标注本次交易金额。

8.根据权利要求1所述的区块链虚拟货币监测系统，其特征在于，所述系统还包括：风险交易报告生成单元，所述风险交易报告生成单元用于：

设置告警阈值；

从数据采集及存储单元中查询待分析地址的区块数据，获得第四虚拟货币交易信息；

解析第四虚拟货币交易信息获得交易详情信息，将交易详情信息与告警阈值进行比对；

若交易详情信息满足告警条件，则生成风险交易报告并推送告警。