[发明专利]可疑账户监测方法和装置在审
| 申请号： | 202011436363.1 | 申请日： | 2020-12-11 |
| 公开（公告）号： | CN112651831A | 公开（公告）日： | 2021-04-13 |
| 发明（设计）人： | 游涯 | 申请（专利权）人： | 中信银行股份有限公司 |
| 主分类号： | G06Q40/04 | 分类号： | G06Q40/04;G06Q20/40;G06N20/00 |
| 代理公司： | 北京市兰台律师事务所 11354 | 代理人： | 张峰 |
| 地址： | 100020 北京市朝*** | 国省代码： | 北京;11 |
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| 摘要： | 本申请提供了一种可疑账户监测装置和方法，以及用于执行可以账户监测方法的步骤电子设备和计算机可读存储介质。具体而言，可疑账户监测装置包括数据采集模块，所述数据采集模块采集特定人员的金融账户交易信息和/或社交网络信息；数据处理模块，其基于所采集到的金融账户交易信息和/或社交网络信息建立包括相关特征的特征库，其中，所述相关特征包括交易链路和/或交易地区和/或交易行为和/或交易IP地址和/或交易时间；以及模型建立模块，基于所述特征库建立可疑交易特征模型。该装置通过机器学习结合社区发现、图分析方式和决策树评分模型筛选出可疑的潜在的违法犯罪人员账户信息，为公安机关的侦查工作提供证据。 | ||
| 搜索关键词： | 可疑 账户 监测 方法 装置 | ||
【主权项】：
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