[发明专利]一种区块链中数字资产流向追踪的方法、系统和存储介质

权利要求书

1.一种区块链中数字资产流向追踪的方法，其特征在于，包括如下步骤：

将数字资产交易数据形式化为关于特征集上定义的交易模式，所述特征集包括交易特征和地址特征；

对交易特征和地址特征进行基因定义处理，生成数字资产DNA；

提取数字资产DNA中的特征量，分析与预设值的关联性，输出数字资产的流向信息和染色强度信息，发送至终端；

所述将数字资产交易数据形式化为关于特征集上定义的交易模式为：

最终聚集地址的传入地址数大于预设值；

每个聚集地址对应的数字资产量在预设范围内；

数字资产量的损失行为始于固定值；

若数字资产量的转移接收地址对应的数字资产量大于预设值时，则聚集地址的传出地址仅有一个；

聚集地址的出接口地址数大于预设值；

搭建一个基于识别涉及正在调查案件的可疑比特币地址的认知计算智能学习框架，给定案例的线索形式化为在关于交易地址和交易流的全面特征集上定义的交易模式；将所述数字资产交易数据转换为正式模型，为数字资产交易；

根据DAN的结构信息形式化交易特征和地址特征，并通过DAN的转换触发的动态语义分析交易流特征；

所有所述数字资产交易按发生顺序的遍历由DAN中所有转换的触发序列捕获；

将数字资产交易数据形式化为关于特征集上定义的交易模式之后，还包括：

根据传入地址和传出地址的数量，对传入地址和传出地址进行分类，用于筛选可疑聚集地址；

所述基因定义是具有矩阵模型的基因数据；

其中，所述矩阵模型的要素包括DNA名称、数字资产量和DNA分子量；

所述对交易特征和地址特征进行基因定义处理包括基因的合并定义，具体为：

合并DNA名称形成DNA名称集；

合并每个DNA名称对应的数字资产量形成数字资产之和；

将每个DNA名称对应的数字资产量修改为数字资产之和；

输出每个DNA名称占DNA名称集的百分比作为DNA分子量；

所述对交易特征和地址特征进行基因定义处理还包括基因的分裂定义，具体为：

将DNA名称设置为原始数字资产量对应的DNA名称组成的DNA名称集；

将每个DNA名称对应的数字资产量设置为原始数字资产量；

将每个DNA名称对应的DNA分子量替换为原始数字资产量对应的DNA分子量；

所述对交易特征和地址特征进行基因定义处理还包括基因的染色定义，具体为：

对目标DNA名称进行选定；

将目标DNA名称对应的数字资产量设置为预设值；

将目标DNA分子量设置为100%。

2.根据权利要求1所述的区块链中数字资产流向追踪的方法，其特征在于，将数字资产交易数据形式化为关于特征集上定义的交易模式之后，还包括：

根据传入地址和传出地址的数量，对传入地址和传出地址进行分类，用于筛选可疑聚集地址。