[发明专利]一种区块链交易的追踪系统

说明书

本发明实施例公开了一种区块链交易的追踪系统，包括：交易获取模块，用于实时获取区块链上包含目标源地址的目标交易信息；交易追踪模块，用于根据所述目标源地址进行搜索得到相关交易信息，并根据所述目标交易信息和所述相关交易信息进行聚合得到目标资产；交易过滤模块，用于对所述目标资产中的地址及详情进行筛选，以滤除粉尘交易的地址；数据可视化模块，用于使用脑树图展现所述目标源地址的资金来源信息和资金去向信息。本发明可以提升追踪的准确度和效率，还可以过滤粉尘交易。

技术领域

本发明实施例涉及区块链技术领域，具体涉及一种区块链交易的追踪系统。

背景技术

基于区块链技术的数字交易越来越受到世界的关注。随着大数据时代的来临，隐私的重要性越来越受到人们的重视。作为主打隐私、匿名的去中心化交易所和数字资产在加密货币行业备受关注。不过，匿名是一把双刃剑，在保护了用户的隐私的同时也为非法来源的加密货币提供了生长的温床。随着使用的频繁，目前面临着盗币、洗钱、非法交易等问题。

区块链是一种公开的账本，用户的账户和转账金额都以公开的方式存储。但账户是随机生成的，无法获得持有者的信息，保证了用户的匿名性。由于区块链交易具有匿名性等特征，在改变人类多领域现有认知的同时，也在助涨盗币、洗钱、非法交易等行为。以比特币为例，投资者可以拥有多个比特币地址，且这些比特币地址与现实生活中的个人身份没有丝毫关联，针对区块链上的每一笔交易记录，我们一般只能知道有一笔交易发生，但却无法溯源拥有该比特币地址的主人，因此区块链上交易资金的流向难以追踪。

从技术层面看来，区块链交易并非完全无法追踪。虽然区块链交易具有匿名性等特点，但由于区块链的交易历史是完全公开的，因此所有人都可以查到地址的资金流动情况，且可以通过溯源查找到区块生成之后比特币被发送到的某个地址。所以区块链交易匿名性并非无懈可击——区块链交易的地址及详情是公开的，通过区块链交易追踪可视化技术即可知晓该资金的流动记录及与哪些地址发生了交易。相关技术包括《比特币交易追溯白皮书》等。

比特币系统中，一个用户可以拥有多个地址，而现有的比特币交易系统没有对地址进行聚合，呈现的只是地址之间的转账关系，无法正确呈现用户之间的关系，比如《比特币交易追溯白皮书》这里面的方法就是典型的只描述地址之间的关系，而不是用户之间的关系，最终呈现的追踪图也不能很好的体现其价值。

在交易中，输入侧存在大量的“粉尘”。删以比特币为例，比特币的最小单位是1satoshi(也就是0.00000001比特币)，对于大额交易来说，通常将小于10BTC的数量交易金额视为粉尘。这些“粉尘”地址是不值得追踪的，就如《Quantitative analysis of thefull bitcoin transaction graph》和《Bitcoin transaction graph analysis》里面的交易追踪方法只是不加分辨的追踪全部地址，最终的结果就是追踪了大量的无效地址，对资源的浪费十分严重，而且在最终的图中很难找到有价值的信息，这对于“盗币”的追踪和对交易所的监控是很难起到作用的。

发明内容

本发明实施例的目的在于提供一种区块链交易的追踪系统，用以解决现有比特币交易系统的追踪图无法体现用户之间的关系，无法快速对目标用户追踪资产来源和资产去向的问题。

为实现上述目的，本发明实施例主要提供如下技术方案：

本发明实施例提供了一种区块链交易的追踪系统，包括：交易获取模块，用于实时获取区块链上包含目标源地址的目标交易信息；交易追踪模块，用于根据所述目标源地址进行搜索得到相关交易信息，并根据所述目标交易信息和所述相关交易信息进行聚合得到目标资产；交易过滤模块，用于对所述目标资产中的地址及详情进行筛选，以滤除粉尘交易的地址；数据可视化模块，用于展现所述目标源地址的资金来源信息和资金去向信息。