[发明专利]通证操作的风险控制方法、装置以及存储介质

权利要求书

1.一种通证操作的风险控制方法，其特征在于，包括：

从第一用户的终端设备接收在区块链上与第二用户进行通证操作的指令；以及

对所述指令进行处理，以控制所述通证操作的风险。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，对所述指令进行处理，以控制所述通证操作的风险的操作，包括：根据预先设置的规则对所述通证操作进行判定，并且根据判定的结果确定是否将所述指令发送至所述区块链。

3.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，根据预先设置的规则对所述通证操作进行判定，并且根据判定的结果确定是否将所述指令发送至所述区块链的操作，包括：

判定所述通证操作的额度是否达到第一阈值；以及

在所述额度达到所述第一阈值的情况下拒绝将所述指令发送至所述区块链，或者在所述额度未达到所述第一阈值的情况下将所述指令发送至所述区块链。

4.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，根据预先设置的规则对所述通证操作进行判定，并且判定的结果确定是否将所述指令发送至所述区块链的操作，包括：

判定用于执行所述通证操作的账户在预设的时间段内的通证操作次数是否达到第二阈值；以及

在所述通证操作次数达到所述第二阈值的情况下拒绝将所述指令发送至所述区块链，或者在所述通证操作次数未达到所述第二阈值的情况下将所述指令发送至所述区块链。

5.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，根据预先设置的规则对所述通证操作进行判定，并且判定的结果确定是否将所述指令发送至所述区块链的操作，包括：

判定用于执行所述通证操作的账户在预设的时间段内的通证操作的总额度是否达到第三阈值；以及

在所述总额度达到所述第三阈值的情况下拒绝将所述指令发送至所述区块链，或者在所述总额度未达到所述第三阈值的情况下将所述指令发送至所述区块链。

6.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，根据预先设置的规则对所述通证操作进行判定，并且判定的结果确定是否将所述指令发送至所述区块链的操作，包括：

判定所述第二用户是否记录在黑名单中；以及

在所述第二用户记录在所述黑名单中的情况下拒绝将所述指令发送至所述区块链，或者在所述第二用户未记录在所述黑名单中的情况下将所述指令发送至所述区块链。

7.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述指令为利用所述第一用户的第一私钥进行了签名的指令，并且所述方法还包括：

在确定将所述指令发送至所述区块链的情况下，利用所述第一用户提供的第二私钥对所述指令进行签名，以及将签名后的所述指令发送至所述区块链。

8.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述指令为利用所述第一用户的第一私钥进行了签名的指令，并且对所述指令进行处理，以控制所述通证操作的风险的操作包括：

利用所述第一用户提供的第二私钥对所述指令进行签名；以及

将签名后的所述指令发送至所述区块链。

9.一种存储介质，其特征在于，所述存储介质包括存储的程序，其中，在所述程序运行时由处理器执行权利要求1至8中任意一项所述的方法。

10.一种通证操作的风险控制装置，其特征在于，包括：

处理器；以及

存储器，与所述处理器连接，用于为所述处理器提供处理以下处理步骤的指令：

从第一用户的终端设备接收在区块链上与第二用户进行通证操作的指令；以及

对所述指令进行处理，以控制所述通证操作的风险。