[发明专利]数据处理方法、装置、设备及存储介质

说明书

本发明实施例公开了一种数据处理方法、装置、设备及存储介质。该数据处理方法包括：通过预定的多个稽核规则对获取的数据集合进行匹配，查找所述数据集合中的主体数据，所述多个稽核规则中的至少一个稽核规则为团伙主体稽核规则，所述团伙主体稽核规则用于查找团伙类型的多个主体数据，所述主体数据包括单类型的主体数据和团伙类型的主体数据；生成单主体审查任务；获取单主体审查任务对应的主体数据关联的主体数据；据此确定待上报的主体数据；生成报文并发送，所述报文中包括所述待上报的主体数据。

技术领域

本发明实施例涉及数据处理技术领域，特别是涉及数据处理方法、装置、设备及存储介质。

背景技术

洗钱(Money Laundering)是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。

为维护社会稳定及经济健康发展，需要对洗钱行为进行监管，即反洗钱监督管理。

反洗钱监督管理是预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的工作，或说是相关部门、机构的职责。

为了实现反洗钱监督管理，需要各个相关单位对待审核的任务进行审核，从而发现可以任务，生成报文并上报给监管机构。

为了准确识别洗钱风险，需要一种可靠的技术方案确保报文质量。

发明内容

本发明实施例提供了一种数据处理方法、装置、设备及存储介质，以提高审理效率和报文质量。

本发明实施例提供了如下方案：

第一方面，本发明实施例提供一种数据处理方法，该方法包括：

通过预定的多个稽核规则对获取的数据集合进行匹配，查找所述数据集合中的主体数据；所述多个稽核规则中的至少一个稽核规则为团伙主体稽核规则，所述团伙主体稽核规则用于查找团伙类型的多个主体数据，所述主体数据包括单类型的主体数据和团伙类型的主体数据；

生成所述数据集合对应的单主体审查任务，所述单主体审查任务对应所述数据集合的单类型的主体数据，或者，所述单主体审查任务对应所述数据集合的一个团伙类型的主体数据；

判断所述单主体审查任务对应的主体数据是否属于团伙类型的主体数据；

若所述单主体审查任务对应的主体数据属于团伙类型的主体数据，获取所述单主体审查任务对应的主体数据关联的主体数据；

根据所述单主体审查任务对应的主体数据和关联主体数据确定待上报的主体数据；

生成报文并发送，所述报文中包括所述待上报的主体数据。

第二方面，本发明实施例提供一种数据处理装置，该装置包括：

主体数据查找模块，用于通过预定的多个稽核规则对获取的数据集合进行匹配，查找所述数据集合中的主体数据；所述多个稽核规则中的至少一个稽核规则为团伙主体稽核规则，所述团伙主体稽核规则用于查找团伙类型的多个主体数据，所述主体数据包括单类型的主体数据和团伙类型的主体数据；

审查任务生成模块，用于生成所述数据集合对应的单主体审查任务，所述单主体审查任务对应所述数据集合的单类型的主体数据，或者，所述单主体审查任务对应所述数据集合的一个团伙类型的主体数据；

团伙主题判断模块，用于判断所述单主体审查任务对应的主体数据是否属于团伙类型的主体数据；

关联主体获取模块，用于若所述单主体审查任务对应的主体数据属于团伙类型的主体数据，获取所述单主体审查任务对应的主体数据关联的主体数据；