[发明专利]一种区块链资金可疑交易模式的识别方法及装置

说明书

本发明公开了一种区块链资金可疑交易模式的识别方法及装置，其中方法包括：根据区块链各地址之间的交易关系以及所述地址与操作实体之间的对应关系，构建实体集群；识别所述地址中的可疑地址，根据所述实体集群中可疑地址的数量以及所述操作实体的交易记录中接收到的可疑资金的额度，将所述实体集群确定为可疑实体集群；根据所述可疑实体集群中所述操作实体之间的交易关系，识别区块链资金可疑交易模式。本发明实施例实现了通过确定可疑地址，识别交易记录中的地址的操作实体，构建出实体集群，并识别可疑实体集群，从而基于可疑实体集群挖掘区块链资金可疑交易模式。

技术领域

本发明涉及计算机技术领域，特别涉及一种区块链资金可疑交易模式的识别方法及装置。

背景技术

区块链虚拟货币是以区块链技术为底层支撑技术的交换介质。虚拟货币在实际运行之中，区块链网络中的各节点和参与使用网络的用户都不设身份限制，参与交易的用户可仅由一串公钥地址生成区块链网络的账户地址，且用户的账户地址的数量不设上限，因而在实际的虚拟货币的交易中，用户可隐匿真实身份，注册多个账户，这就给了不法分子以可乘之机，利用区块链虚拟货币进行资金可疑交易等违法金融活动，影响金融秩序和金融安全。

为了应对区块链虚拟货币存在的问题，现有技术中已经出现了多种识别资金可疑交易模式的解决方案，其主要原理是利用已经公开的资金可疑交易信息与区块链上交易记录进行对比，直接确定资金可疑交易地址和资金可疑交易行为，从而识别出存在资金可疑交易嫌疑的交易记录，这中方法导致了我们只能从已经确认的资金可疑交易信息中识别资金可疑交易交易记录，对交易风险的评估过于局限，若公开的资金可疑交易信息较少，则只能识别出个别的资金可疑交易交易记录，无法形成集群效应，识别出资金可疑交易模型。

发明内容

为了解决现有技术的问题，本发明实施例提供了一种区块链资金可疑交易模式的识别方法及装置。所述技术方案如下：

一方面，提供了一种区块链资金可疑交易模式的识别方法，所述方法包括：

根据区块链各地址之间的交易关系以及所述地址与操作实体之间的对应关系，构建实体集群；

识别所述地址中的可疑地址，根据所述实体集群中可疑地址的数量以及所述操作实体的交易记录中接收到的可疑资金的额度，将所述实体集群确定为可疑实体集群；

根据所述可疑实体集群中所述操作实体之间的交易关系，识别区块链资金可疑交易模式。

进一步地，根据区块链各地址之间的交易关系以及所述地址与操作实体之间的对应关系，构建实体集群包括：

根据所述地址与所述操作实体之间的对应关系，将所述地址映射为对应的所述操作实体，将所述地址间交易记录中的资金转移映射为所述操作实体的资金转移；

以所述操作实体作为节点，所述资金转移的路线作为连接所述操作实体的边，构建网络图；

利用社群分类方法对所述操作实体进行分类，构建所述实体集群。

进一步地，根据所述实体集群中可疑地址的数量以及所述操作实体的交易记录中接收到的可疑资金的额度，将所述实体集群确定为可疑实体集群包括：

将所述实体集群中可疑地址数量的占比作为集群评估指标，利用所述集群评估指标将所述实体集群确定为初步可疑实体集群，并将所述初步可疑实体集群中所述可疑地址向其它非可疑地址发送的交易确定为可疑交易；

将所有所述操作实体在所述可疑交易中接收到的可疑资金额度与其在所有交易记录中接收到的总资金额度的比值作为调整所述集群评估指标的参考值，利用调整后的所述集群评估指标确定所述可疑实体集群。

进一步地，所述可疑交易的确定还包括：

利用可疑交易识别模型预测识别出所述可疑交易。